В КРАІЛ розповіли про новий інструмент НАЗК щодо пошуку кандидатів на внесення до санкційного списку

4 Серпня 2023

КРАІЛ — це центральний орган виконавчої влади, який готує та пропонує Кабінету Міністрів України пропозиції щодо застосування, скасування та зміни спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), які Кабінет Міністрів України вносить на розгляд Ради національної безпеки і оборони України відповідно до Закону України «Про санкції». А також бере участь у формуванні, реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики з питань, що належать до його компетенції.

Нещодавно в КРАІЛ повідомили, що на порталі «Війна і санкції» з'явився новий розділ «Кандидати на санкції», створений Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) і Міністерством закордонних справ України. У цьому розділі можна легко знайти потенційних кандидатів на санкції як в Україні, так і в країнах санкційної коаліції, а також дізнатися список обгрунтувань і доказів, щоб швидше й ефективніше просувати застосування санкцій.

Кандидати на санкції — це особи, організації або країни, яких підозрюють у порушенні міжнародного права, загрозі національній безпеці або інтересам України чи її союзників, але щодо яких ще не ухвалено рішення про застосування санкцій. Кандидати на санкції можуть бути запропоновані різними органами влади, громадськими організаціями або громадянами через спеціальну форму на порталі «Війна і санкції».

Головні цілі впровадження нового інструменту такі:

• Спростити пошук потенційних кандидатів на санкції за різними критеріями, наприклад, за ім'ям, країною, сферою діяльності, типом порушення тощо.
• Дізнатися детальну інформацію про кожного кандидата на санкції, включно з його ідентифікаційними даними, зв'язками, діяльністю, обгрунтуваннями і доказами для застосування санкцій.
• Стежити за ходом застосування санкцій, а також отримати інформацію про те, чи не потрапить завтра реальний або потенційний контрагент, партнер, працівник чи споживач під санкції.
• Підтримати або оскаржити пропозицію щодо застосування санкцій до певного кандидата на санкції, а також залишити свій коментар або пропозицію.

Сьогодні багато компаній і країн вже використовують списки кандидатів на санкції як ідентифікатор потенційно небажаних для співпраці компаній або осіб. Співпраця з кандидатами на санкції може призвести до серйозних негативних наслідків, як-от потрапляння під санкції з боку України або її партнерів, втрата репутації та довіри з боку клієнтів, партнерів і регуляторів, позбавлення ліцензії на ведення діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор, штрафи, конфіскація або навіть кримінальне переслідування.